欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所（ECJ）に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング（AML）指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。
同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門（FIU）への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。
第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。
反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング（AML）指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。
【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も（2018年7月21日）
欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所（ECJ）に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング（AML）指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。
同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門（FIU）への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。
第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。
反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング（AML）指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。
【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も（2018年7月21日）
欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所（ECJ）に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング（AML）指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。
同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門（FIU）への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。
第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。
反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング（AML）指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。
【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も（2018年7月21日）
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欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所（ECJ）に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング（AML）指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。
同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門（FIU）への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。
第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。
反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング（AML）指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。
【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も（2018年7月21日）