EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月13日、マネーロンダリング及びテロ資金供与防止（AML/CFT）で新たなEU機関「AML庁（AMLA）」を創設することに合意した。今後、双方での立法手続に入る。
AMLAには、全EU加盟国の監督当局と金融情報機関の代表で構成する一般理事会と、委員長及び5人の独立常任委員で構成される執行理事会が設置される。欧州委員会案では、執行位委員会の予算等の権限に対し、欧州委員会が拒否権を発動できる規定が設けられていたが、EU理事会と欧州議会は同権限を撤廃した。
AMLAには内部通報制度が設けられ、各国当局と金融セクターからの内部通報に応じる。また、各国当局での意見の相違が発生した場合の調整権限も持つ。AMLAの設置国・都市については現在も調整が続けられている。
AMLAの監督対象は、暗号資産サービスプロバイダーを含むEU加盟国を跨る金融機関と、AMLAがリスクが高いとみなした金融機関。最初の選定では、最大40の金融グループが指定される予定。指定された場合、AMLAが直接評価と検査を担当する。選定されなかった金融機関は、EU加盟国当局が担当する。非金融機関に対しても、AMLAが検査や調査をサポートする権限を持ち、法的拘束力のない勧告を発出する権限も持つ。
直接適用される要件に重大、体系的、または反復的に違反した場合には、AMLAが直接、罰則を課す。罰則には、罰金、資産凍結、資産没収等が含まれる。
【参照ページ】Anti-money laundering: Council and Parliament agree to create new authority
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EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月13日、マネーロンダリング及びテロ資金供与防止（AML/CFT）で新たなEU機関「AML庁（AMLA）」を創設することに合意した。今後、双方での立法手続に入る。
AMLAには、
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EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月13日、マネーロンダリング及びテロ資金供与防止（AML/CFT）で新たなEU機関「AML庁（AMLA）」を創設することに合意した。今後、双方での立法手続に入る。
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AMLAには、全EU加盟国の監督当局と金融情報機関の代表で構成する一般理事会と、委員長及び5人の独立常任委員で構成される執行理事会が設置される。欧州委員会案では、執行位委員会の予算等の権限に対し、欧州委員会が拒否権を発動できる規定が設けられていたが、EU理事会と欧州議会は同権限を撤廃した。
AMLAには内部通報制度が設けられ、各国当局と金融セクターからの内部通報に応じる。また、各国当局での意見の相違が発生した場合の調整権限も持つ。AMLAの設置国・都市については現在も調整が続けられている。
AMLAの監督対象は、暗号資産サービスプロバイダーを含むEU加盟国を跨る金融機関と、AMLAがリスクが高いとみなした金融機関。最初の選定では、最大40の金融グループが指定される予定。指定された場合、AMLAが直接評価と検査を担当する。選定されなかった金融機関は、EU加盟国当局が担当する。非金融機関に対しても、AMLAが検査や調査をサポートする権限を持ち、法的拘束力のない勧告を発出する権限も持つ。
直接適用される要件に重大、体系的、または反復的に違反した場合には、AMLAが直接、罰則を課す。罰則には、罰金、資産凍結、資産没収等が含まれる。
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