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公開日：2024/12/27

【日本】金融庁、イオン銀行にマネロン対策不備で業務改善命令。金融庁検査を軽視

　金融庁は12月26日、イオン銀行に対し、銀行法に基づく業務改善命令を発出した。マネー・ロンダリング及びテロ資金供与（AML/CFT）で適切な対策を行っていたと判断した。

　イオン銀行は、…

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アジア　イオン銀行　ニュース　マネーロンダリング　レポーティング・ガイドライン・法規制　政府・国際機関・NGO　日本　金融　金融庁

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