アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ政府は10月4日、金融規制法を改正したと発表した。マネーロンダリングとテロ対策に関する規制が強化された。10月29日から施行される。
今回の法律は、ドバイ国際金融センター（DIFC）の規制を定める「DIFC法」の改正法。同時にドバイ金融庁（DFSA）の反マネーロンダリング規制も改正された。新規制では、DIFCで事業を行う弁護士や会計士、コンサルティング企業、サービス企業等の非金融事業者もDFSAへの登録が義務化される。マネーロンダリング防止（AML）とテロ資金対策（CLF）の規制に違反していた場合、DFSAが登録の一時停止や抹消を判断できるようになった。
今回の規制強化は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）勧告への対応の一環。2019年にはUAEに対するFATF相互審査が予定されている。
【参照ページ】Mohammed bin Rashid Enacts DIFC Regulatory Amendment Law
今なら無料会員にご登録いただくだけで、
有料記事の「閲覧チケット」を毎月1枚プレゼント。
登録後、すぐにご希望の有料記事の閲覧が可能です。
または
有料会員プランで
企業内の情報収集を効率化
- ✔ 2000本近い最新有料記事が読み放題
- ✔ 有料会員継続率98%の高い満足度
- ✔ 有料会員の役職者比率46%
有料会員プランに登録する
Sustainable Japanの特長
Sustainable Japanは、サステナビリティ・ESGに関する
様々な情報収集を効率化できる専門メディアです。
- 時価総額上位100社の96%が登録済
- 業界第一人者が編集長
- 7記事/日程度追加、合計11,000以上の記事を読める
- 重要ニュースをウェビナーで分かりやすく解説※1
さらに詳しく
ログインする
※1：重要ニュース解説ウェビナー「SJダイジェスト」。詳細はこちら
Skip navigation