private 【EU】欧州委、マネロン対策アクションプラン案発表。EU主導での規制・監督導入に移行 2020/05/12 最新ニュース

 欧州委員会は5月7日、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CTF)を強化する新たなアクションプラン案を採択した。同時に、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)との協調を深めるため、高リスク国を特定するための手法の改定も採択した。

 今回策定したアクションプラン案は、…

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